На Львівщині викрили зловмисницю, причетну до діяльності конвертаційного центру
Через рахунки неіснуючих підприємств пройшло щонайменше 100 мільйонів безготівкових гривень
- Львов
-
9 сентября 2015 12:54
Про це повідомляє Depo.Львів з посиланням на прес-службу ГУМВС України у Львівській області.
Правоохоронці Львівщини викрили та довели причетність 41-річної львів'янки до незаконної діяльності конвертаційного центру, який займався виведенням коштів з реального сектору економіки у тіньовий обіг.
Зокрема, було встановлено, що "фінансистка" не тільки мала безпосереднє відношення до виготовлення підроблених документів, а й контролювала фінансові потоки більше десятка фіктивних підприємств, задіяних у злочинній схемі.
Через рахунки цих неіснуючих суб'єктів підприємницької діяльності пройшло щонайменше 100 мільйонів безготівкових гривень, частина з яких була конвертована у готівку.
Слідчим управлінням зловмисниці оголошено про підозру в співучасті у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Першою із статей передбачене покарання у вигляді штрафу від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Санкції за службове підроблення ще суворіші - від штрафу в розмірі до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Більше новин про шахраїв на Львівщині читайте на Depo.Львів.
Все новости Львова читайте на Depo.Львов
Все новости на одном канале в Google News
- 15:55 Украина начала получать оружие с разрешением бить по россии, — МИД Латвии
- 12:57В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в мае
- 14:54На примере 2023 года: в Минэнерго объяснили пользу от повышения тарифов на свет
- 08:55Синоптики предупредили о заморозках в 10 областях Украины
- 16:20Альтернатива "Маше и медведю" с "Фиксиками": во Львове презентуют детское фэнтези, основанное на украинских мифах ФОТО Видео
- 15:28Львовский волейбольный клуб завершил свой второй сезон в элитной польской лиге
- 10:26Львовский "тик-токер" Спринский собрал донаты и убежал, а теперь гастролирует по шести странам ЕС, — СМИ
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 15:18Украинский волейбольный клуб, который в последних турах польской Плюс Лиги крушит всех соперников, сыграет очередной матч: Где смотреть трансляцию Видео
- 08:35"УЗ" назначила дополнительный поезд между Киевом и Львовом (ГРАФИК)
- 10:18"УЗ" назначила дополнительный поезд Киев — Трускавец (ГРАФИК)
- 10:43В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение
- 11:32Карпаты снова засыпало снегом, температура -5°
- 10:53В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте
- 10:38СБУ задержала на Львовщине супругов-вражеских агентов
- 10:03Оккупанты существенно снизили активность своей военной авиации, — Игнат
- 11:45Во Львове из-за ракетного удара повреждены энергетические объекты
- 09:16"УЗ" запускает дополнительные поезда на запад (ГРАФИК)
- 11:15"Желтый" уровень опасности: в 4 областях Украины — штормовое предупреждение