ЧС 2018
Вибори-2019
Онлайн
Сектор
Спецпроекти
Країна Укропів

На Львівщині викрили зловмисницю, причетну до діяльності конвертаційного центру

Через рахунки неіснуючих підприємств пройшло щонайменше 100 мільйонів безготівкових гривень
Depo.
9 вересня 2015 12:54
ФОТО: depo.ua

Про це повідомляє Depo.Львів з посиланням на прес-службу ГУМВС України у Львівській області.

Правоохоронці Львівщини викрили та довели причетність 41-річної львів'янки до незаконної діяльності конвертаційного центру, який займався виведенням коштів з реального сектору економіки у тіньовий обіг.

Зокрема, було встановлено, що "фінансистка" не тільки мала безпосереднє відношення до виготовлення підроблених документів, а й контролювала фінансові потоки більше десятка фіктивних підприємств, задіяних у злочинній схемі.

Через рахунки цих неіснуючих суб'єктів підприємницької діяльності пройшло щонайменше 100 мільйонів безготівкових гривень, частина з яких була конвертована у готівку.

Слідчим управлінням зловмисниці оголошено про підозру в співучасті у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Першою із статей передбачене покарання у вигляді штрафу від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкції за службове підроблення ще суворіші - від штрафу в розмірі до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Більше новин про шахраїв на Львівщині читайте на Depo.Львів.