На Львівщині викрили зловмисницю, причетну до діяльності конвертаційного центру
Через рахунки неіснуючих підприємств пройшло щонайменше 100 мільйонів безготівкових гривень
- Львів
-
9 вересня 2015 12:54
Про це повідомляє Depo.Львів з посиланням на прес-службу ГУМВС України у Львівській області.
Правоохоронці Львівщини викрили та довели причетність 41-річної львів'янки до незаконної діяльності конвертаційного центру, який займався виведенням коштів з реального сектору економіки у тіньовий обіг.
Зокрема, було встановлено, що "фінансистка" не тільки мала безпосереднє відношення до виготовлення підроблених документів, а й контролювала фінансові потоки більше десятка фіктивних підприємств, задіяних у злочинній схемі.
Через рахунки цих неіснуючих суб'єктів підприємницької діяльності пройшло щонайменше 100 мільйонів безготівкових гривень, частина з яких була конвертована у готівку.
Слідчим управлінням зловмисниці оголошено про підозру в співучасті у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Першою із статей передбачене покарання у вигляді штрафу від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Санкції за службове підроблення ще суворіші - від штрафу в розмірі до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Більше новин про шахраїв на Львівщині читайте на Depo.Львів.
Всі актуальні та свіжі новини Львова читайте на Depo.Львів
Всі новини на одному каналі в Google News
- 22:12 Зима повертається: В Україну йдуть заморозки
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 22:24Львів отримав нові трамваї за підтримки Європейського Інвестиційного Банку ФОТО
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 11:13У Львові горів ресторан у приміщенні готелю RIUS (ВІДЕО) Відео
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 21:40У Львові батько посадив кермувати автівкою 9-річну доньку та похизувався цим у соцмережах: тепер його шукає поліція Відео
- 13:13Заблоковано ще кілька каналів втечі ухилянтів з країни ФОТО
- 18:43 В "Укренерго" закликали українців зменшити споживання електроенергії
- 08:47В ніч на 11 квітня ворог уразив газорозподільчий об'єкт та електропідстанцію у Львівській області
- 22:02 В Україні зараз найгірший показник народжуваності за останні 300 років
- 13:35У Міненерго розповіли про ситуацію на високовольтних підстанціях Полтавщини та Львівщини, які вночі були атаковані окупантами
- 11:55В лісі на Львівщині знайшли 20 кг ртуті ФОТО
- 08:48Уламки збитих дронів пошкодили об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині
- 16:20Альтернатива "Маші і ведмедю" з "Фіксиками": у Львові презентують дитяче фентезі, засноване на українських міфах ФОТО Відео
- 15:28Львівський волейбольний клуб завершив свій другий сезон у елітній польській лізі
- 21:58Тарифи на світло: в Міненерго не виключили підвищення цін
- 23:50Молодика з наркотиками на 5 млн грн затримали на Львівщині (ФОТО) ФОТО
- 12:58З початку року в Дії зареєструвалася рекордна кількість ФОПів