У Львові викрили конвертаційний центр

У Львові співробітники податкової міліції м. Києва припинили діяльність міжрегіональної конвертаційно-транзитного групи, яка надавала послуги з мінімізації податкових зобов'язань та митних платежів підприємствам реального сектора економіки з Києва та інших регіонів. Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови ДФС України Сергій Білан, пише Depo.Львів.

У ході проведених заходів було встановлено групу осіб, які шляхом ви-користання підконтрольних фіктивних підприємств і підприємств-нерезидентів забезпечували заниження митної вартості імпортованих товарів.

Надалі здійснювалося документальне оформлення ввезених товарів на адресу транзитних підприємств, на яких здійснювалась підміна номенклатури товару і незаконно формувався податковий кредит для компаній-вигодонабувачів.

На підставі постанови суду у Львові було проведено десять обшуків, в результаті яких було виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп'ютерну техніку, печатки підприємств, 400 грамів банківського золота, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті на суму 22,1 мільйона гривень.

Під час обшуку в одному з офісних приміщень зловмисники заблокували вхідні двері і спробували спалити чорнові фінансові документи, проте співробітники податкової міліції припинили цю спробу.

Відомості про вчинення кримінального злочину, передбаченого ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) КК, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. В даний слідчі дії тривають.