На Волині викрили конвертаційний центр

Як повідомляє Depo.Львів з посиланням на Волинську прокуратуру, на Волині викрито підпільний конвертаційний центр.

Центр пропонував послуги по всій Україні.

"Трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні в складі організованої групи фіктивного підприємництва, сприянні в ухиленні від сплати податків на суму понад 1,5 млн грн, а також в підробленні офіційних документів", - йдеться у повідомленні.

Під час розслідування вже відшкодовано до державного бюджету України понад 3 млн грн, ще на 4 млн грн накладено арешт, викрито близько 100 фіктивних підприємств, директорів чотирьох із них уже засуджено. Щодо ще трьох обвинувальні акти вже скеровано до суду.

Тривають податкові перевірки ще 300 суб'єктів господарювання реального сектору економіки, які скористались незаконними послугами конвертаційного центру.