Фиктивная фирма, которая "спасала" от Садового мусора, заплатит 8,5 тысяч гривен штрафа

Во время проведения расследования директор ООО "Теремор" признался, что его фирма – фиктивная. А именно на нее 2017 года компания "АВЕ-Львов" перечислила 600 тысяч гривен за утилизацию мусора. Об этом сообщает Depo.Львов со ссылкой наДивись.Інфо".

Восемь с половиной тысяч гривен штрафа должен заплатить директор фиктивной фирмы ООО "Теремор", на счет которой поступило 600 тысяч гривен от "АВЕ-Львов". Приговор 6 марта вынес Сыховский районный суд. По данным сайта судебной власти Украины, решение вступило в законную силу.

В ходе следствия было установлено, что 5 апреля 2017 года в Днепре Игорь Наливайко вступил в сговор с неустановленными лицами и по 2 тысячи гривен согласился на участие в фиктивном предпринимательстве. Согласно данным YouControl, с 6 апреля 2017 года он значится директором и учредителем ООО "Теремор".

К тому учредителями значились Светлана и Игорь Артем'єви, которым принадлежало 10% и 90% компании соответственно. Со сменой юридического лица был увеличен и уставный капитал со 100 гривен до 10 тысяч, а также основной вид деятельности – из неспециализированного оптовой торговли на оптовую торговлю отходами и ломом.

К слову, например, имя Игоря Артемьева можно найти в исторических данных учредителя или директора еще около сотни компаний.

в Соответствии с реестрами, Артемьев за день мог зарегистрировать несколько ООО с уставным капиталом в 100 гривен и основным видом деятельности – неспециализированная оптовая торговля. Практически все эти фирмы сменили владельцев.

В материалах следствия указывается, что договор купли-продажи долей в уставном капитале Наливайко получил от неустановленных лиц.

фирма "Теремор" зарегистрирована в Киеве, транзакция со смены собственника и директора состоялась в Днепре. После всех формальностей подставной директор открыл два банковских счета. Далее задача состояла в переводе безналичных средств в наличные.

в Течение апреля-мая прошлого года опять-таки неустановленные лица предоставляли реквизиты ООО "АВЕ-Львов" и "Санком", как указано в деле, "для проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций по сортировке и утилизации отходов".

С 10 апреля по 17 мая на счет "Теремору" от "АВЕ-Львов" поступило 600 тысяч гривен.

Действия Наливайко квалифицировали по ч.1 ст.205 УК Украины, так как он совершил фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности. Кроме того, ему инкриминировали разглашение данных досудебного следствия.

27 февраля между подозреваемым и прокурором было признание вины, которое суд утвердил и определил наказание в виде штрафа в 50 необлагаемых минимумов, или 8500 гривен.

Добавим, что это дело тесно связана с другой, которая сегодня находится в Галицком районном суде Львова относительно директора "АВЕ-Львов" Юрия Грибана. Его подозревают в завладении средствами городского бюджета Львова в особо крупных размерах. Речь идет именно о тех 600 тысяч гривен, которые поступили на счета ООО "Теремор". Во время судебного заседания, которое состоялось в июне прошлого года, в деле Юрия Грибана представитель прокуратуры заявил, что деньги Наливайку за регистрацию фирмы платил именно Юрий Грибан, хотя защита подсудимого эту информацию опроверг.

В деле львовского мусора фигурирует еще ряд компаний, которые могут быть причастны к хищению бюджетных средств, в частности "Аралия Групп", "Вест-Рисайклинг", "Аура Логистик", "Грин Галакси", "Нєгга" и "Крас Инвест".

Как повідомляють "Наши деньги. Львов", в офисе "Теремору" также был изъят ноутбук, на котором вели работу с документами ООО "Аралия групп", и печати этой фирмы. Напомним, следствие установило, что "Аралия Групп" с декабря 2016 по март 2017 получила 2,65 млн грн "за оказание услуг по захоронению мусора" только от двух львовских фирм – ООО "АВЕ Львов" и ООО "Санком.

Напомним, горожане переживают, что встретят Пасху в "мусорном плену".