Ухиляння від податків: У Львові в одному з ходлингів провели масові обшуки і не безрезультатні (ФОТО)

Під час обшуку в офісі львівського холдингу БЕБ вилучило понад 400 банківських карток співробітників, пише Depo.Львів.

Детективи Бюро економічної безпеки провели обшук в головному офісі холдингу, до складу якого входить понад 60 різноманітних субʼєктів господарювання. Обшук проводився в рамках розслідування кримінального провадження стосовно схеми ухилення від сплати податків.

Правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок. Встановлено, що близько 2 000 співробітників закладів холдингу отримують заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша – неофіційна.

Обшук тривав 16 годин. Впродовж цього часу 25 детективів та 6 співробітників для оперативної підтримки відпрацювали понад 2 000 кв. м території, на якій розташований офіс, та саму будівлю, що має 5 поверхів та 7 окремих виходів.

Під час обшуку на місці були адвокати, керівництво й співробітники офісу, а також охорона компанії, що мала при собі зброю.

За результатами обшуку детективи виявили та вилучили з дотриманням всіх норм чинного законодавства:

⁃ 415 банківських карток, які належать співробітникам та найманим працівникам групи компаній

⁃ реєстри для поповнення банківських рахунків, документи щодо нарахування та виплати заробітної плати найманим працівникам

⁃ готівку: різні валюти в грошовому еквіваленті близько 8 000 000 грн.

"Саме здобуттям цих доказів й було обумовлено проведення обшуку. Адже отримати їх шляхом проведення інших процесуальних дій було б неможливо. Компʼютерна техніка з офісу не вилучалась, всі приміщення та сейфи були відкриті представниками підприємства добровільно, без застосування спецзасобів. Водночас слідчі дії проводились з урахуванням специфіки роботи підприємства та без створення обставин, які б перешкоджали його подальшій законній діяльності", - коментують в БЕБ.

Досудове розслідування триває.