На Львівщині припинили роботу конвертаційного центру з місячним обігом у понад 500 мільйонів гривень
Слідчі проводять комплекс слідчих дій аби встановити службових осіб Головного управління ДФС у Львівській області, причетних до вказаної протиправної схеми, а також інших осіб, причетних до роботи конвертаційного центру
- Львів
-
6 травня 2019 08:05
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років. Про це інформує прес-служба ДБР, пише Depo.Львів.
У ході досудового розслідування, що проводиться за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі), викрито протиправну схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки та державних коштів шляхом конвертації їх в готівку внаслідок організації незаконного формування податкового кредиту.
Як наслідок, такі дії завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах.
За попередніми даними, місячний тіньовий обіг вказаного конвертаційного центру складав понад 500 млн. грн.
На даний час проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем роботи окремих службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області та на об’єктах, які використовувались організаторами транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки. Під час обшуків відповідні речові докази вилучені.
Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Львові, проводять комплекс слідчих дій аби встановити службових осіб Головного управління ДФС у Львівській області, причетних до вказаної протиправної схеми, а також інших осіб, причетних до роботи конвертаційного центру. Наразі діяльність вказаного конвертаційного центру припинена.
Всі актуальні та свіжі новини Львова читайте на Depo.Львів
Всі новини на одному каналі в Google News
- 09:46В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у квітні
- 09:45РФ атакувала Львівщину ракетами та дронами. Збито 11 БпЛА, "Кинджали" долетіли
- 15:18Український волейбольний клуб, який в останніх турах польської Плюс Ліги трощить всіх суперників, зіграє черговий матч: Де дивитися трансляцію Відео
- 10:29На Львівщині викрили керівника лісгоспу, що привласнив землю та майно на 3 млн грн ФОТО
- 17:54 На Львівщині російські ракети пошкодили газове сховище
- 11:41Ранкова атака на Львівщину: Є два влучання
- 08:55 Вночі ЗСУ вдалося збити 43 ворожі цілі, що атакували повітряний простір України
- 08:01Нічна атака на Львівщину: що відомо
- 14:50На Львівщині вщент згоріла церква (ФОТО) ФОТО
- 11:48Стало відомо про наслідки ворожої атаки 22 березня на Львівщині
- 09:17Масова ДТП у Львові: Через густий туман на мосту зіштовхнулося 27 атвомобілів ФОТО
- 08:35"УЗ" призначила додатковий поїзд між Києвом і Львовом (ГРАФІК)
- 10:18Підпалювали житло на замовлення: Правоохоронці затримали банду паліїв ФОТО
- 23:12Посмертна донорка з Хмельниччини врятувала життя чотирьом людям з Львівщини та Києва
- 21:51Копи затримали львів'янку з нароктиками на 5 млн грн
- 10:18"УЗ" призначила додатковий поїзд Київ — Трускавець (ГРАФІК)
- 23:54Прикордонники затримали жінку, яка переправляла ухилянтів за кордон Відео
- 10:22Львів'янин пропонував прикордоннику 9000 доларів хабаря за безперешкодний перетин кордону
- 13:31 Міноборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ