Фірма, якій за утилізацію львівського сміття заплатили 600 тисяч, виявилася фіктивною
Ім'я Ігоря Артем'єва можна знайти в історичних даних як засновника чи директора ще близько сотні компаній
- Львів
-
29 березня 2018 22:40
Під час проведення розслідування директор ТОВ "Теремор" зізнався, що його фірма – фіктивна. А саме на неї 2017 року компанія "АВЕ-Львів" перерахувала 600 тисяч гривень за утилізацію сміття. Про це пише Depo.Львів з посиланням на "Дивись.Інфо".
Вісім з половиною тисяч гривень штрафу має сплатити директор фіктивної фірми ТОВ "Теремор", на рахунок якої надійшло 600 тисяч гривень від "АВЕ-Львів". Вирок 6 березня виніс Сихівський районний суд. За даними сайту судової влади України, рішення набрало законної сили.
У ході слідства було встановлено, що 5 квітня 2017 року у Дніпрі Ігор Наливайко вступив у змову із невстановленими особами і за 2 тисячі гривень погодився на участь у фіктивному підприємництві. Згідно із даними YouControl, з 6 квітня 2017 року він значиться директором і засновником ТОВ "Теремор". До того засновниками значилися Світлана та Ігор Артем'єви, яким належало 10% і 90% компанії відповідно. Зі зміною юридичної особи був збільшений і статутний капітал зі 100 гривень до 10 тисяч, а також основний вид діяльності – з неспеціалізованої оптової торгівлі на оптову торгівлю відходами і брухтом.
До слова, наприклад, ім'я Ігоря Артем'єва можна знайти в історичних даних як засновника чи директора ще близько сотні компаній.
Згідно з реєстрами, Артем'єв за день міг зареєструвати декілька ТОВ зі статутним капіталом у 100 гривень і основним видом діяльності – неспеціалізована оптова торгівля. Практично усі ці фірми змінили власників.
У матеріалах слідства зазначається, що договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі Наливайко отримав від невстановлених осіб. Хоча фірма "Теремор" зареєстрована у Києві, транзакція зі зміни власника і директора відбулася в Дніпрі. Після усіх формальностей підставний директор відкрив два банківські рахунки. Далі завдання полягало у переведенні безготівкових коштів у готівку.
Протягом квітня-травня минулого року знову-таки невстановлені особи надавали реквізити ТОВ "АВЕ-Львів" та "Санком", як зазначено у справі, "для проведення фіктивних фінансово-господарських операцій із сортування та утилізації відходів".
З 10 квітня по 17 травня на рахунок "Теремору" від "АВЕ-Львів" надійшло 600 тисяч гривень.
Дії Наливайка кваліфікували за ч.1 ст.205 КК України, так як він вчинив фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності. Крім того, йому інкримінували розголошення даних досудового слідства.
27 лютого між підозрюваним і прокурором було визнання винуватості, яку суд затвердив і визначив покарання у вигляді штрафу у 50 неоподаткованих мінімумів, або 8500 гривень.
Додамо, що ця справа тісно пов'язана з іншою, яка сьогодні знаходиться у Галицькому районному суді Львова щодо директора "АВE-Львів" Юрія Грибана. Його підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету Львова у особливо великих розмірах.
Йдеться саме про тих 600 тисяч гривень, які надійшли на рахунки ТОВ "Теремор". Під час судового засідання, яке відбулося у червні минулого року, у справі Юрія Грибана представник прокуратури заявив, що гроші Наливайкові за реєстрацію фірми платив саме Юрій Грибан, хоча захист підсудного цю інформацію спростував.
У справі львівського сміття фігурує ще низка компаній, які можуть бути причетними до розкрадання бюджетних коштів, зокрема "Аралія Груп", "Вест-Рісайклінг", "Аура Логістик", "Грін Галаксі", "Нєгга" та "Крас Інвест".
Всі актуальні та свіжі новини Львова читайте на Depo.Львів
Всі новини на одному каналі в Google News
- 12:57В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у травні
- 22:50 В Україні створюють жіночий підрозділ БПЛА: Що треба знати
- 21:45На Львівщині горе-бізнесмени продавали неіснуючі автозапчастини (ФОТО) ФОТО
- 12:24 Поляки розблокували всі пункти пропуску на кордоні: але у ДПСУ повідомили про нюанс
- 14:54На прикладі 2023 року: в Міненерго пояснили користь від підняття тарифів на світло
- 11:11Для удару по Львівщині ворог застосував крилаті та балістичні ракети, - ОВА
- 08:07Під ударом росіян вночі 27 квітня опинилася енергетична інфраструктура
- 10:31На Львівщині в одній з райлікарень викрили групу лікарів, які заробляли на фіктивних довідках про інвалідність ФОТО
- 08:55Синоптики попередили про заморозки у 10 областях України
- 13:33Розвиток ветеранського бізнесу дозволить регіонам зажити новим життям – Петрук
- 14:40"Укрзалізниця" збільшує кількість місць в "Інтерсіті" до Львова і відновлює маршрут до Одеси
- 22:12 Зима повертається: В Україну йдуть заморозки
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 22:24Львів отримав нові трамваї за підтримки Європейського Інвестиційного Банку ФОТО
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 11:13У Львові горів ресторан у приміщенні готелю RIUS (ВІДЕО) Відео
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 21:40У Львові батько посадив кермувати автівкою 9-річну доньку та похизувався цим у соцмережах: тепер його шукає поліція Відео
- 13:13Заблоковано ще кілька каналів втечі ухилянтів з країни ФОТО